تحقيقات أمريكية حول استخدام إيران لمنصة بينانس لتجاوز العقوبات

تحقق وزارة العدل الأمريكية في استخدام إيران لمنصة بينانس كوسيلة للتحايل على العقوبات المفروضة عليها، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.

وكشفت الصحيفة أن بابك زنجاني هو الشخص الإيراني الذي يدير المعاملات عبر هذه المنصة، حيث أجرى أحد كبار ممولي النظام الإيراني معاملات بقيمة تصل إلى 850 مليون دولار.

تسعى الولايات المتحدة منذ عدة سنوات إلى تشديد إجراءاتها ضد إيران فيما يتعلق بانتهاكات العقوبات المالية، لا سيما من خلال شبكات التمويل غير المباشر والعملات الرقمية.

كما وسعت وزارة العدل نطاق تحقيقاتها ليشمل منصات تداول العملات المشفرة العالمية، بعد تلقيها اتهامات باستخدام هذه المنصات في تمرير معاملات مالية مرتبطة بجهات تخضع للعقوبات. تأتي هذه الخطوات وسط مخاوف من أن تصبح منصات التداول البديلة وسيلة للالتفاف على القيود المصرفية التقليدية.